دليل أساسي للوائح OFAC وفحص العقوبات
تعلم كيفية تفسير هيكل برامج العقوبات الأمريكية (US) وتطبيق الأدوات المتاحة للجمهور لإجراء العناية الواجبة الأساسية للطرف المقابل وتقييم المخاطر.
-
💬
مدرب ذكاء اصطناعي
اسأل عن أي درس واحصل على إجابة واضحة فورًا، في أي وقت. -
🕐
ابدأ في أي وقت
بلا جداول أو مواعيد نهائية — تعلّم بوتيرتك، وقتما يناسبك. -
🌐
بالعربية
الدروس والمهام والشهادة — كل ذلك بلغتك بالكامل.
حول هذه الدورة
تتطلب الأعمال التجارية الدولية التعامل مع بيئات تنظيمية معقدة، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية (US) التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى عقوبات صارمة. توفر هذه الدورة فهمًا أساسيًا للامتثال لـ OFAC، مما يمكّنك من هيكلة نهج منهجي لفحص العقوبات وتخفيف المخاطر التنظيمية داخل مؤسستك.
ما ستتعلمه:
* فهم الإطار القانوني وهيكل برامج العقوبات الأمريكية (US) الرئيسية (مثل SDN List، والعقوبات القطاعية).
* إتقان استخدام الموقع الرسمي لـ OFAC والموارد العامة لتحديد الكيان وفحصه بشكل موثوق.
* تطبيق نهج حديث قائم على المخاطر للعناية الواجبة للامتثال وفحص الطرف المقابل.
* تعلم كيفية تفسير قيود العقوبات وتحديد العلامات الحمراء في المعاملات الدولية المعقدة.
* تكوين ضوابط داخلية فعالة وممارسات التوثيق المطلوبة للالتزام التنظيمي.
نبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية للعقوبات والأساس القانوني لسلطة OFAC. ننتقل بعد ذلك إلى التطبيقات العملية، مع التركيز على التقنيات والأدوات اللازمة لإجراء بحث شامل عن العقوبات وفحوصات العناية الواجبة.
تم تصميم هذه الدورة للمبتدئين، بما في ذلك محللو الامتثال والمهنيون القانونيون ومشغلو الأعمال الذين يحتاجون إلى فهم أساسي للامتثال للعقوبات الأمريكية (US). لا تتطلب معرفة مسبقة بالقانون الدولي أو التمويل.
ابدأ في بناء معرفتك الأساسية بالامتثال للعقوبات اليوم.
ما الذي ستحصل عليه
-
📜
شهادة إتمام
أضفها إلى ملفك على LinkedIn -
💬
مدرّس AI شخصي
عالق في دورة؟ اسأل مدرّسك المدمج أي شيء، في أي وقت. -
🎧
النسخة الصوتية مضمَّنة
تعلَّم أثناء تنقُّلك — دون شاشة -
♾️
وصول مدى الحياة
عُد متى شئت، بلا انتهاء -
📱
الهاتف أو الكمبيوتر
يعمل في أي مكان وعلى أي جهاز -
💸
استرداد خلال 14 يومًا
دون أسئلة -
⚡
قصير ومركَّز
2 ساعة 48 دقيقة من المحتوى التطبيقي
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد — كن أول من يشارك تجربته.
الأسئلة الشائعة
ما الذي أحتاجه لأخذ هذه الدورة؟ +
يكفي هاتف أو كمبيوتر متصل بالإنترنت. بدون تثبيتات أو أجهزة خاصة.
كيف يمكنني الدفع؟ +
بالبطاقة عبر Stripe. لا نخزن بيانات البطاقة — يتولى Stripe ذلك بأمان.
هل يمكنني استرداد المال؟ +
نعم — استرداد كامل خلال 14 يومًا، دون أسئلة.
إلى متى يستمر وصولي؟ +
إلى الأبد. بمجرد الشراء، الدورة لك تعود إليها متى شئت.
هل سأحصل على شهادة؟ +
نعم. عند الإتمام ستحصل على شهادة يمكنك إضافتها إلى ملفك في LinkedIn.
مصمَّم للعاملين في
التقنية
التصميم
المالية
التسويق
الرعاية الصحية
التعليم
الضيافة
التصنيع