Daftar UU dan Peraturan Pemerintah Indonesia

Bisnis internasional memerlukan navigasi lingkungan peraturan yang rumit, terutama yang berkaitan dengan sanksi AS yang dijalankan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC). Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan hukuman berat. Kursus ini memberikan pemahaman dasar tentang kepatuhan OFAC, memungkinkan Anda untuk membangun pendekatan sistematis untuk penyaringan sanksi dan memitigasi risiko peraturan di dalam organisasi Anda. Apa yang akan kau pelajari: * Mengerti kerangka hukum dan struktur program sanksi AS (misalnya, SDN List, Sectoral Sanctions). * Menguasai penggunaan situs resmi OFAC dan sumber daya publik untuk identifikasi dan penyaringan entitas yang dapat diandalkan. * Melakukan pendekatan modern, berbasis risiko, terhadap kepatuhan due diligence dan verifikasi pihak lain. * Belajar bagaimana menafsirkan pembatasan sanksi dan mengidentifikasi bendera merah dalam transaksi internasional yang rumit. * Konfigurasi kontrol internal yang efektif dan praktik dokumentasi yang diperlukan untuk kepatuhan peraturan. Kami mulai dengan mendefinisikan terminologi sanksi inti dan dasar hukum untuk otoritas OFAC. Kemudian kami beralih ke aplikasi praktis, dengan fokus pada teknik dan alat yang diperlukan untuk melakukan penelitian sanksi yang menyeluruh dan pemeriksaan due diligence. Kursus ini dirancang untuk pemula, termasuk analis kepatuhan, profesional hukum, dan operator bisnis yang membutuhkan pemahaman mendasar tentang kepatuhiaan sanksi AS. Tidak diperlukan pengetahuan sebelumnya tentang hukum atau keuangan internasional. Mulai membangun pengetahuan dasar tentang kepatuhan sanksi hari ini.